ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυνης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΤΕΛ) Α.Ε. καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην έδρα της στη Μυτιλήνη και στα γραφεία της στην Προκυμαία (Κουντουριώτου 83, 3ος όροφος) την 22α Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 12η μεσημβρινή για ν’ αποφανθούν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
1) Υποβολή και ανάγνωση της εκθέσεως του Διοικ. Συνβουλίου και των ελεγκτών επί του
Ισολογισμού χρήσεως από 1-
2) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της ίδιας χρήσεως.
3) Περί απαλλαγής των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2013.
4) Περι εκλογής δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμού της αμοιβής των.
5) Περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τετραετή θητεία.
6) Περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 220.000 Ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, και καθορισμού της τιμής διαθέσεως κάθε μετοχής και δημιουργίας αποθεματικού ίσου ποσού με την διαφορά που θα προκύψει από την τυχόν υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσής των.
7)Περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση
α)της υπεραξίας από
την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας ποσού 492.004,92 ευρώ και
β)του
αποθεματικού από διάθεση μετοχών σε αξία υπέρ το άρτιο ποσού 6.160,00 ευρώ,
8) Περί του τρόπου και χρόνου ενασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων για την συμμετοχή τους στην παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου κατά την αναλογία των κατεχόμενων από καθένα μετοχών και εξουσιοδοτήσεως του Διοικ. Συμβουλίου για την διάθεση των τυχόν μή αναληφθεισών από τους παλαιούς μετόχους μετοχών και τις απαιτουμενες ενέργειες προς έκδοση των νέων μετοχών (τίτλων) και την διανομη αυτων καθώς και των υπό στοιχείο 7 νέων μετοχών κατά την ίδια παραπάνω αναλογία.
9) Περί τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου για την προσαρμογή του στις παραπάνω αυξήσεις.
Οι μέτοχοι για να μετάσχουν στή Γεν.Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν πέντε(5) τουλάχιστον μέρες πριν απ’ αυτήν τίς μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, προσκομίζοντας μέσα στην ίδια προθεσμία την απόδειξη κατάθεσης καθώς και κάθε έγγραφο αντιπροσωπεύσεως.
Μυτιλήνη 23 Μαίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο