ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυνης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΤΕΛ) Α.Ε. καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην έδρα της στη Μυτιλήνη και στα γραφεία της στην Προκυμαία (Κουντουριώτου 83, 3ος όροφος) την 20η Ιουνίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 12η μεσημβρινή για ν’ αποφανθούν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

1) Υποβολή και ανάγνωση της εκθέσεως του Διοικ. Συνβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσεως από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2014.

2) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της ίδιας χρήσεως.

3) Περί απαλλαγής των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2014.

4) Περι εκλογής δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμού της αμοιβής των.

5) Περί εκλογής Διοικητικού Συμβούλου σε αντικατάσταση αποβιώσαντος και

6) Περί παρατάσεως του λήγοντος την 31/12/2015 χρόνου διαρκείας τη Εταιρίας.

Οι μέτοχοι για να μετάσχουν στή Γεν.Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν πέντε(5) τουλάχιστον μέρες πριν απ’ αυτήν τίς μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, προσκομίζοντας μέσα στην ίδια προθεσμία την απόδειξη κατάθεσης καθώς και κάθε έγγραφο αντιπροσωπεύσεως.  

Μυτιλήνη 29 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο